Мероприятие находится в архиве, регистрация закрыта

Семинар

Код 28606

  • В программе: этапы комплексного правового аудита компании. Эксперты поделятся примерами из практики, расскажут об алгоритме и инструментальных средствах проведения аудита, о возможных рисках и способах их минимизации, о правилах оформления результатов проверки

    Для кого

    для руководителей и специалистов юридических департаментов, директоров по правовым вопросам, управляющих партнеров, юристов компаний

    Программа

    1. Определения цели, сроков, места и объектов проведения Legal Due Diligence. Методология, инструментальные средства проведения аудита. Риски необнаружения, способы минимизации рисков. Рабочие документы, необходимые для проведения аудита.
    2. Проверка соответствия учредительных документов и законности схемы управления компанией.
      • Проверка законности создания компании: анализ учредительных и регистрационных документов.
      • Проверка прав собственника на владение акциями и долями компании (в т. ч. дочерних компаний).
      • Корпоративное управление в компании: полномочия членов органов управления компании. Экспертиза истории легитимности принятых решений.
      • Доверенности, выданные компанией.
    3. Проверка прав на имущество компании.
      • Экспертиза правоустанавливающих документов на недвижимое, движимое имущество, земельные участки, законность его приобретения.
      • Аудит истории создания и перехода прав на объекты недвижимости.
      • Оценка рисков и способы их снижения в инвестиционных проектах, включая объекты строительства и реконструкции/объекты незавершенного строительства.
      • Проверка прав третьих лиц на имущество и иные объекты компании.
      • Предупреждение рисков возникновения судебных и административных споров.
    4. Проверка договоров компании.
      • Проверка заключения и исполнения договоров.
      • Разбор возможных рисков, связанных с признанием сделки недействительной.
      • Анализ возникновения дебиторской и кредиторской задолженности.
      • Правовой аудит типовых договоров на реализацию товаров / работ / услуг, договоры на закупку товаров/работ/услуг, авторские и лицензионные договоры, договоры коммерческой концессии, договоры совместной деятельности, инвестиционные контракты долевого участия в строительстве, договоры страхования.
      • Юридическая экспертиза финансовых соглашений (кредитные договоры, займы, банковские гарантии, поручительства, договоры лизинга) при проведении юридической проверки.
    5. Анализ состояния документов по судебным и административным спорам.
      • Иски, возбужденные против предприятия и по инициативе предприятия.
      • Судебные документы и документы, относящиеся к процедуре банкротства.
      • Заявления (или другие документы) от третьих лиц и государственных органов, уведомляющие о невыполнении компанией обязательств.
    6. Антимонопольный Due Diligence.
      • Основные антимонопольные риски. Оценка и возможности минимизации.
    7. Проверка соблюдения регуляторных требований.
      • Соблюдение требований законодательства при осуществлении отдельных видов деятельности.
      • Соблюдение природоохранного законодательства.
    8. Особенности оформления результатов Legal Due Diligence и подготовка финального отчета. Структура и содержание отчета. Виды отчетов. Предложения и рекомендации по итогам правового аудита.