Курс повышения квалификации Управление экономическими и правовыми рисками: комплаенс-подход
Код 80586
-
Расследования злоупотреблений, случаев коррупции, неосмотрительности, преднамеренных нарушений законодательства, искажения финансовой отчетности, коммерческого шпионажа. Выбор контрольных процедур для этих рисков
Для кого
Для руководителей и сотрудников экономических, юридических отделов, подразделений безопасности (экономической безопасности), отделов комплаенс-контроля, внутреннего контроля и аудита
Программа
- Обзор методик по выявлению преднамеренного искажения финансовой отчетности. Налоговая витрина. Личный кабинет в Росфинмониторинге: кому и зачем надо подключить личный кабинет на сайте ФСФМ.
- Сохранность активов. Процедуры проведения инвентаризаций. Особенность проведения расследований при растрате, доказательства виновных действий при утрате к материально ответственным лицам.
- Коммерческий шпионаж в современных условиях: субъекты ведения, способы и приемы доступа к закрытым источникам информации. Защита от деловой разведки. Расследование ситуаций, связанной с разглашением коммерческой и иной, охраняемой законом тайны.
- Основные мероприятия по обеспечению информационной безопасности предприятия в условиях тотальной цифровизации.
- Кадровые риски и кадровый комплаенс.
- Изменения на рынке труда и их последствия для отдельных отраслей, кадровых политик предприятий. Различия в поведении и мотивации работников разных возрастов. Риски накопления в коллективе «токсичной демографической массы». Расчет возрастного состава команды. Отношения в коллективе по горизонтали и вертикали.
- Корпоративная культура. Формирование культуры лояльности компании, ответственности и подотчетности.
- Безопасный наем и текущий контроль работников. ЛНА для обоснования контрольных мероприятий. Как уволить сотрудника, если он этого не хочет. Увольнение по статье — «подводные камни».
- Злоупотребления персонала и коррупция. Контроль сотрудников компании, занимающих должности с коррупционными рисками. Антикоррупционная экспертиза договоров и локальных актов.
- Методики проведения расследования (проверки) по грубым нарушениям, являющимися основанием для увольнения работника. Оценка стоимости ущерба в процессе проведения расследования. Привлечение работника к материальной ответственности. Использование доказательств, полученных из технических средств охраны и безопасности, а также ИТ систем.
- Работа с контрагентами. Контроль закупок.
- Регламентация процедур выбора контрагентов и взаимоотношения с ними. Проверки контрагентов (Due diligence). Анализ надежности контрагентов и безопасности коммерческих предложений. Вычисление аффилированности в сделках. Методы оценки добросовестности, финансового положения, производственных возможностей компании.
- Минимизация коррупционных рисков при осуществлении закупок, конкурсов, торгов и запросов котировок.
- Сбор и анализ информации при организации безопасной договорной работы на предприятии.
- Контроль соблюдения законодательства, нормативных актов и внутренних политик. Как российским компаниям работать на международном рынке без нарушений законодательства. Санкционный комплаенс.
- Работа с контрольно-надзорными органами.
- Внутренний аудит, система внутреннего контроля (СВК) и комплаенс: отличия и взаимодействие подходов. Международные стандарты и российское законодательство.
- Управление рисками.
- Отечественные и международные стандарты. «Интегрированная модель» COSO (2013), FERMA: области применения. Прикладное значение матрицы рисков, качественного и количественного анализа рисков. Механизмы выявления экономических и правовых рисков организации. Автоматизация управления рисками, системный подход и ERM.
- Алгоритм полной рисков, состояния безопасности компании. Выявление возможных угроз для негосударственного предприятия. Подготовка итогового заключения о реальном уровне рисков и рекомендаций по минимизации негативных последствий.
На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке
Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 57 750 р.
Подробная информация здесь >>
Условия участия:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения:
очная форма с 17 марта по 20 марта 2026 года
Для оформления финансовых документов необходимы:
- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).
Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.
В пакет участника входит
- обучение по заявленной программе;- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.
Время и место
Учебный центр ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
вт. 17 мар — пт. 20 мар 2026 в 09:45
Документ
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 32 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176896 от 06.07.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)
Перейти на страницу онлайн-курса
Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.
Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.
Закупки
Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.
Официальные документы
С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».
