ЦНТИ ПРОГРЕСС
План обучения Бронь отелей Рассылка
client@cntiprogress.ru
ЦНТИ ПРОГРЕСС
План обучения Бронь отелей Рассылка
Семинары и курсы Онлайн-обучение
Дистанционные курсы
Профессиональная переподготовка Повышение квалификации
Корпоративное обучение
О нас Учебный центр Клиенты
АКЦИИ
КОНТАКТЫ
Главная Каталог семинаров Бухгалтерский учет в коммерческих организациях Контроль и форензик. Выявление искажений в отчетности, фиктивных сделок и скрытых рисков. Forensic Analyst
Очный формат курсаОчно
Очные занятия идут параллельно с онлайн-курсом.
Онлайн-курсОнлайн
Онлайн-занятия проходят по расписанию очного курса.

Код курса: 91728

Онлайн-курс

Код курса: 91728

Контроль и форензик. Выявление искажений в отчетности, фиктивных сделок и скрытых рисков. Forensic Analyst

О курсе:

Рассмотрим методы внутреннего контроля, направленные на обнаружение приписок, в том числе для фиктивного выполнения KPI, выявление злоупотреблений в отчетности по инвестиционной и текущей деятельности

Для кого:

Для специалистов служб внутреннего финансового контроля, аудиторов, экономистов, финансовых аналитиков

Программа:

  1. Основы контроля и риск-анализ. Риск-ориентированный подход к аудиту: сущность, этапы, слабые стороны. Необходимость контролей на всех стадиях компании. Введение в типы аномалий (финансовые, операционные).
    Компетенции: оценка рисков мошенничества; разработка базовых контролей.
  2. Маркеры некачественного описания бизнес-процессов, регламентов и должностных инструкций. Порядок сверки локальных нормативных актов с техническими заданиями для автоматизации.
    Компетенции: идентификация слабых мест в регламентирующих документах и технических заданиях.
  3. Анализ финансовой и управленческой отчетности (текущая деятельность). Методы искажения финансовой и управленческой отчетности, в том числе с целью завышения KPI. Анализ учетной политики и структуры отчетности.
    Компетенции: выявление аномалий в учете, оптимизация политик; постановка контроля по отклонениям.
  4. Анализ планов и инвестиционной деятельности. Подтасовка информации в инвестиционной деятельности. Анализ управленческих решений на аномалии.
    Компетенции: выявление аномалий в планах и отчетах (в т.ч. маркетинговых, по оценке, инвестиционных); постановка контролей для минимизации злоупотреблений (проверка инвестиций, периодический факторный анализ, внедрение кросс-проверок и автоматизированных алертов).
  5. Ручные корректировки. Сущность, порядок выявления.
    Компетенции: детекция ручных вмешательств; анализ резервов; контроли (анализ политики разграничения доступов по ролям/операциям, проверка логов).
  6. Признаки фиктивных сделок. Признаки фиктивных сделок. Выявление аномальных транзакций с клиентами и поставщиками, проведение анализа дебиторской и кредиторской задолженностей. Постановка системы контроля долгов.
    Компетенции: постановка системы контролей для идентификации фейковых транзакций и долгов.
  7. Проверка контрагентов. Источники данных, выявление возможных искажений финансовой отчетности, анализ нефинансовой отчетности (OSINT).
    Компетенции: форензик-анализ с использованием финансовой и нефинансовой информации.
  8. Инвентаризация. Оценка учетной политики в части товарного учета и анализ ее исполнения. Типичные способы манипуляций количеством и качеством товара. Маркеры злоупотреблений. Изменение бизнес-процессов, назначение ответственных за изменения.
    Компетенции: планирование инвентаризаций; детекция хищений; контроли (маркировка, выборочные инвентаризации, изменение бизнес-процессов).
  9. Персонал и хронометраж. Порядок проведения хронометража, настройки dlp-систем и почтовой аналитики для выявления злоупотреблений.
    Компетенции: выявление внутренних угроз со стороны персонала; постановка контролей посредством dlp и электронной почты.
  10. Закон Бенфорда. Применение в финансовой деятельности (отгрузки, продажи, оплаты).
    Компетенции: статистическое выявление фрода; автоматизация тестов; контроли (регулярный Бенфорд-скан).
  11. Использование python для выявления аномалий. Азы программирования (установка среды, выгрузка и загрузка массива данных) для выявления нестандартных операций и скрытых взаимосвязей. Использование ИИ для написания кода.
    Компетенции: обработка больших массивов информации без привлечения третьих лиц.
  12. Итоговый тест: комплексный кейс с аномалиями и контролями.

На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 61 530 р.

Подробная информация здесь
Распечатать

Ведущие курса:

  • Директор контрольно-ревизионного управления промышленной группы. Независимая практика в области корпоративных финансах, внутреннем контроле, комплаенсе и риск-менеджменте.

Онлайн-курс

Курс ревизора

Москва

Цена действует на ближайшую дату. В течение года цена может расти — записывайтесь заранее.
57 330 ₽
Доступно очно

Налаженный контроль и прозрачность функционала каждого отдела помогут вам наладить отчетность и определить сложные места в работе. Быстро проходить ревизионную проверку и устраивать ее самим без привлечения сторонних организаций

Онлайн-курс

Инвентаризация как зеркало эффективности: от учета до стратегического анализа

Москва

Цена действует на ближайшую дату. В течение года цена может расти — записывайтесь заранее.
40 950 ₽
Доступно очно

Как подготовиться к инвентаризации? Выборочная или сплошная? Выявление спорных вопросов посредством dlp-системы/почты/хронометража. Критические позиции и глубина проверки товаров. Подведение итогов, точки контроля. Контроль пассивного сопротивления персонала и работа с возражениями

Онлайн-курс «Контроль и форензик. Выявление искажений в отчетности, фиктивных сделок и скрытых рисков. Forensic Analyst » (91728, 24 — 26 фев 2027 г.)

Оформление удостоверения:

Чтобы получить удостоверение о повышении квалификации по завершении обучения, пожалуйста, предоставьте нам:

  • скан-копию документа об образовании, то есть диплома о высшем или среднем профессиональном образовании каждого участника Онлайн-курса (если диплом получен вне РФ, просим уточнить необходимость признания иностранного диплома в РФ по нашим контактам в конце письма);
  • справку с места учебы (для студентов);
  • скан-копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Если вы уже отправляли документы к данному Онлайн-курсу, делать это повторно не нужно.

При отсутствии нужных документов мы не сможем выдать удостоверение о повышении квалификации. Также обращаем внимание на особые случаи при выдаче удостоверения.

Дата

Начало Онлайн-курса 24.02.2027 в 09:00

Расписание:

Обычно занятия проходят до 16 — 17 часов, но в отдельные дни может быть очень насыщенная программа. Подробное расписание участники получат в день начала обучения.

Наши контакты:

8 (800) 333-88-44

Звонок по РФ бесплатный

8 (812) 331-88-88 client@cntiprogress.ru

Условия участия:

Срок обучения:

очная форма с 24 февраля по 26 февраля 2027 года

Для оформления финансовых документов необходимы:

  • полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.

Для оформления удостоверения необходимо предоставить:

  • копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
  • справку с места учебы (для студентов);
  • копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).

Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.

В пакет участника входит:

  • обучение по заявленной программе;
  • комплект информационно-справочных материалов.

Задать вопрос

Пожалуйста, оставьте Вашу контактную информацию. Руководители мероприятия обязательно ответят на Ваши вопросы.

Заполните данные корректно