Курс повышения квалификации Налоговые риски: оценка, анализ и управление. Контроллинг налоговых расчетов
Код 65028
-
Курс обучения даст целостное представление о системе оценки, анализа и управления налоговыми рисками. Наиболее часто встречающиеся ситуации будут рассмотрены на примерах из практики эксперта и слушателей. После прохождения курса Вы сможете выстроить систему контроля налоговых рисков, которая поможет предотвратить финансовые и репутационные потери компании
Для кого
Для главных бухгалтеров, специалистов налогового отдела, внутренних аудиторов, экономистов планового отдела, налоговых юристов
Программа
Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах.
- Основные характеристики налоговых рисков. Перечень потенциальных налоговых рисков компании и уровня угроз, связанных с этими рисками.
- Разработка стратегии и мероприятий по снижению уровня налоговых рисков. Понятие и критерии налоговой оптимизации. Законные и незаконные группы методов налоговой минимизации и оптимизации.
- Учет и отчетность по управленческим решениям и договорам, которые могут вызвать возникновение налоговых рисков.
- Анализ уровня налоговой нагрузки и налоговых рисков организации. Подходы к управлению налоговыми рисками.
- Показатели налоговой нагрузки, формируемые различными методами.
- Сравнительный анализ финансовых и налоговых показателей при общей и упрощенной системах налогообложения.
- Методика анализа налоговых рисков. Сравнительный анализ вариантов налоговых решений.
- Контроль проявления должной осмотрительности. Налоговая оговорка. Фирмы однодневки и фирмы транзитеры.
- Налоговый контроллинг и его связь с системой управления корпоративными финансами.
- Налоговые риски и контроль налоговых расчетов при начислении и уплате отдельных видов налогов.
- НДС.
- Правильность и полнота формирования налоговой базы и сумм налоговых вычетов.
- Своевременность формирования налоговой базы (момент определения налоговой базы по различным видам операций) и сумм налоговых вычетов (момент принятия НДС к вычету).
- Правильность и обоснованность применения освобождения от налогообложения.
- Соблюдение соотношений ключевых показателей при определении налоговой базы.
- Правильность отражения сумм НДС, подлежащих списанию в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом».
- Сверка сумм, полученных авансом, с суммами НДС, начисленного с полученных авансов.
- Подтверждение налоговых вычетов надлежаще оформленными счетами-фактурами и (или) иными документами.
- Налог на прибыль.
- Признание спорных расходов. Риски налоговой экономии.
- Правильность определения доходов и расходов.
- Проверка порядка применения льгот.
- Порядок формирования налоговых вычетов.
- Соблюдение порядка исчисления налога на прибыль: применение ПБУ 18, правомерность уплаты квартальных авансовых платежей по итогам отчетного периода.
- Определение стоимости амортизируемого имущества, методов и порядка расчета сумм амортизации.
- НДФЛ.
- НДС.
- Налоговая реконструкция. Примеры.
- Некоторые сложные и спорные вопросы: способы простить долги без налоговых потерь и рисков; налоговый риск замены предоплаты займом; длительное производство: налоговая экономия и налоговые риски; риски налоговых претензий к торговым организациям; налоговый риск переквалификации выплаты по займам в дивиденды; налоговые риски по договору поставки партиями; налоговые риски при планировании международного налогообложения. Контролируемые иностранные компании.
- Риски налоговых схем.
- Дробление бизнеса. Способы минимизации риска.
- Риски выявления налоговых схем с обналичиванием денежных средств.
- Обзор арбитражной практики.
- Ситуационные модели организации внутреннего контроля.
- Организация и методика комплаенс-контроля: сущность, основные задачи и направления; общие принципы и политика комплаенс.
- Процедуры контроля выполнения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- Контроль противодействия коррупции.
На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке
Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 50 200 р.
Подробная информация здесь >> - Основные характеристики налоговых рисков. Перечень потенциальных налоговых рисков компании и уровня угроз, связанных с этими рисками.
Условия участия:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения:
очная форма с 20 мая по 24 мая 2024 года
Для оформления финансовых документов необходимы:
- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.
В пакет участника входит
- обучение по заявленной программе;- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.
Время и место
Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
пн. 20 мая — пт. 24 мая 2024 в 09:00
Запросить другие даты
Документ
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176763 от 22.12.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)
Перейти на страницу онлайн-курса
Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.
Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.
Закупки
Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.
Официальные документы
С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».