Курс повышения квалификации

Код 65028

  • Курс обучения даст целостное представление о системе оценки, анализа и управления налоговыми рисками. Наиболее часто встречающиеся ситуации будут рассмотрены на примерах из практики эксперта и слушателей. После прохождения курса Вы сможете выстроить систему контроля налоговых рисков, которая поможет предотвратить финансовые и репутационные потери компании

    Для кого

    Для главных бухгалтеров, специалистов налогового отдела, внутренних аудиторов, экономистов планового отдела, налоговых юристов

    Программа

    Все вопросы рассматриваются на конкретных примерах.

    1. Основные характеристики налоговых рисков. Перечень потенциальных налоговых рисков компании и уровня угроз, связанных с этими рисками.
      • Разработка стратегии и мероприятий по снижению уровня налоговых рисков. Понятие и критерии налоговой оптимизации. Законные и незаконные группы методов налоговой минимизации и оптимизации.
      • Учет и отчетность по управленческим решениям и договорам, которые могут вызвать возникновение налоговых рисков.
    2. Анализ уровня налоговой нагрузки и налоговых рисков организации. Подходы к управлению налоговыми рисками.
      • Показатели налоговой нагрузки, формируемые различными методами.
      • Сравнительный анализ финансовых и налоговых показателей при общей и упрощенной системах налогообложения.
      • Методика анализа налоговых рисков. Сравнительный анализ вариантов налоговых решений.
    3. Контроль проявления должной осмотрительности. Налоговая оговорка. Фирмы однодневки и фирмы транзитеры.
    4. Налоговый контроллинг и его связь с системой управления корпоративными финансами.
    5. Налоговые риски и контроль налоговых расчетов при начислении и уплате отдельных видов налогов.
      • НДС.
        • Правильность и полнота формирования налоговой базы и сумм налоговых вычетов.
        • Своевременность формирования налоговой базы (момент определения налоговой базы по различным видам операций) и сумм налоговых вычетов (момент принятия НДС к вычету).
        • Правильность и обоснованность применения освобождения от налогообложения.
        • Соблюдение соотношений ключевых показателей при определении налоговой базы.
        • Правильность отражения сумм НДС, подлежащих списанию в дебет счета 68 «Расчеты с бюджетом».
        • Сверка сумм, полученных авансом, с суммами НДС, начисленного с полученных авансов.
        • Подтверждение налоговых вычетов надлежаще оформленными счетами-фактурами и (или) иными документами.
      • Налог на прибыль.
        • Признание спорных расходов. Риски налоговой экономии.
        • Правильность определения доходов и расходов.
        • Проверка порядка применения льгот.
        • Порядок формирования налоговых вычетов.
        • Соблюдение порядка исчисления налога на прибыль: применение ПБУ 18, правомерность уплаты квартальных авансовых платежей по итогам отчетного периода.
        • Определение стоимости амортизируемого имущества, методов и порядка расчета сумм амортизации.
      • НДФЛ.
    6. Налоговая реконструкция. Примеры.
    7. Некоторые сложные и спорные вопросы: способы простить долги без налоговых потерь и рисков; налоговый риск замены предоплаты займом; длительное производство: налоговая экономия и налоговые риски; риски налоговых претензий к торговым организациям; налоговый риск переквалификации выплаты по займам в дивиденды; налоговые риски по договору поставки партиями; налоговые риски при планировании международного налогообложения. Контролируемые иностранные компании.
    8. Риски налоговых схем.
      • Дробление бизнеса. Способы минимизации риска.
      • Риски выявления налоговых схем с обналичиванием денежных средств.
    9. Обзор арбитражной практики.
    10. Ситуационные модели организации внутреннего контроля.
      • Организация и методика комплаенс-контроля: сущность, основные задачи и направления; общие принципы и политика комплаенс.
      • Процедуры контроля выполнения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
      • Контроль противодействия коррупции.

    На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке

    Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 50 200 р.

    Подробная информация здесь >>

Условия участия:

для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения: очная форма с 20 мая по 24 мая 2024 года

Для оформления финансовых документов необходимы:

- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.

Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:

- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).

Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.

В пакет участника входит

- обучение по заявленной программе;
- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.

Время и место

Учебный комплекс ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"

пн. 20 мая — пт. 24 мая 2024 в 09:00

Запросить другие даты

Документ

Удостоверение о повышении квалификации в объеме 40 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176763 от 22.12.2021). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)

47 200 рублей (НДС не облагается, стоимость для нерезидентов РФ может отличаться)

Записаться

Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.

Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.

Проживание

На время учебы мы можем забронировать для вас гостиницу с приятными бонусами.

Руководитель программы

Задать вопрос

Закупки

Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.

Официальные документы

С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».