Курс повышения квалификации Уголовно-правовые риски в бизнесе. Методы профилактики и защиты
Код 83991
-
Рассматриваются действия руководства и сотрудников, которые чаще всего приводят к возбуждению дел на примерах из судебной практики. Участники узнают о критериях, по которым проверки становятся основанием для уголовного дела. Эксперт предоставит практические рекомендации по профилактике рисков
Для кого
Для владельцев и руководителей компаний, генеральных директоров, топ-менеджеров, корпора-тивных юристов, финансовых и ИТ-директоров
Программа
- Действия руководства и сотрудников, приводящие к возбуждению уголовных дел. Просрочки платежей при наличии средств, фиктивные контракты, вывод активов, корпоративные конфликты, жалобы персонала и контрагентов. Мошенничество, присвоение и растрата, злоупотребление полномочиями, невыплата зарплаты, налоговые преступления. Зоны риска в финансах, закупках, ИТ, производстве и кадровой сфере. Деловая переписка руководителя. Внутренние сигналы риска, как реагировать быстро. Работа с контролёрами. За что предусмотрена уголовная ответственность, действия, которые могут к ней привести, построение системы предупреждения ошибок.
- Уголовные риски бизнеса и действия руководства, приводящие к возбуждению дел. Уголовные риски в предпринимательской деятельности. Заключение фиктивных договоров, вывод активов, просрочки по выплатам, манипуляции с налогами и отчётностью. Преступления в экономической сфере, ответственность юридических и должностных лиц. Подходы правоохранительных органов к оценке управленческих решений. Инструменты снижения рисков — комплаенс, внутренний аудит, антикризисные процедуры. Выстраивание внутри компании системы защиты. Примеры судебной практики.
- Присвоение, растрата, мошенничество и халатность: уголовно-правовая квалификация действий топ-менеджмента. Управленческие решения, которые переходят из хозяйственного риска в сферу уголовной ответственности. Различия между мошенничеством, присвоением и растратой, злоупотреблением полномочиями и халатностью. Неисполнение договора как недобросовестное ведение бизнеса или как умысел на хищение. Примеры крупных корпоративных дел, судебная практика. Управленческие ошибки как преступление, какие документы и внутренние процедуры помогают подтвердить добросовестность руководителя и компании. Действия, позволяющие минимизировать уголовные риски топ-менеджмента.
- Юридическая безопасность на переговорах. Анализ рисков, возникающий при ведении деловых переговоров. Устные договорённости, которые могут быть истолкованы как мошенничество, коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями или нарушение антикоррупционного законодательства. Особенности преддоговорных отношений, порядок фиксации договорённостей. Переговоры, как доказательная база в уголовных делах. Примеры судебной практики. Кейс: ведение переговоров, использование юридической службы для минимизации рисков.
- Обыск в компании: методы правовой защиты. Правовые основания и порядок проведения обыска, права и обязанности следователя и представителей компании, тактические приёмы защиты и документирования нарушений. Кейс: подготовка компании к обыску, выстраивание алгоритма поведения персонала. Влияние обыска на работу бизнеса, действия руководства, позволяющие снизить риски изъятия имущества, документов и критически важной информации.
- Допрос как вызов для управленца: как себя вести. Особенности участия руководителей в допросах в правоохранительных органах. Процессуальные основания и порядок вызова, различия между статусами свидетеля, подозреваемого и обвиняемого, права и обязанности лица, приглашённого на допрос. Взаимодействие с адвокатом, анализ рисков и формированию правовой позиции. Анализ приемов воздействия следователя и способы реагирования на них. Кейс: как вести себя на допросе: формулирование ответов, фиксирование нарушений в протоколе.
- Налоговые преступления: когда неуплата налогов привлекает внимание правоохранителей. Квалификации налоговых нарушений, которые могут привести к возбуждению уголовных дел. Статьи 198–199.2 УК РФ, порядок возбуждения уголовного дела, роль налоговых органов в передаче материалов в следственные подразделения. Судебная практика, когда административное нарушение переходит в уголовно наказуемое деяние. Критерии, по которым налоговые проверки становятся основанием для уголовного дела. Профилактика налоговых рисков: ведение отчётности и документооборота, построения системы налогового комплаенса и внутреннего контроля.
На этом курсе можно получить удостоверение на английском языке
Стоимость обучения с выдачей удостоверений на русском и английском языках — 57 645 р.
Подробная информация здесь >>
Условия участия:
для регистрации слушателям необходимо иметь при себе копию платежного поручения, которая является пропуском на курс повышения квалификации.
Срок обучения:
очная форма с 9 декабря по 12 декабря 2025 года
Для оформления финансовых документов необходимы:
- полные реквизиты вашей организации, включая юридический адрес.
Для оформления Удостоверения необходимо предоставить:
- копию диплома о высшем или среднем профессиональном образовании (в случае получения диплома не в РФ, просим уточнить необходимость процедуры признания иностранного диплома в РФ по контактным телефонам или электронной почте);
- справку с места учебы (для студентов);
- копию документа, подтверждающего изменение фамилии (если менялась).
В первый день курса потребуются данные СНИЛС (сам документ предоставлять не требуется) и для физических лиц данные ИНН (сам документ предоставлять не требуется).
Обращаем ваше внимание на особые случаи при выдаче Удостоверения о повышении квалификации.
В пакет участника входит
- обучение по заявленной программе;- комплект информационно-справочных материалов;
- кофе-брейки.
Время и место
Учебный центр ЦНТИ Прогресс г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Средний пр-т, д. 36/40 ст. метро "Василеостровская"
вт. 9 дек — пт. 12 дек 2025 в 09:00
Документ
Удостоверение о повышении квалификации в объеме 28 часов (лицензия № Л035-01271-78/00176650 от 18.01.2022). Сведения об удостоверении передаются в федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации» (ФИС ФРДО)
Перейти на страницу онлайн-курса
Онлайн-занятия проходят по расписанию соответствующего очного курса.
Планируете обучить более 8 сотрудников? Мы готовы провести для вас данный курс в корпоративном формате.
Закупки
Обучение может быть оформлено по 44-Ф3 и 223-Ф3.
Официальные документы
С Лицензией, Уставом, Выпиской из ЕГРЮЛ и прочими документами вы можете ознакомиться на странице «Документы».
